Политика
Экономика
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Все города
Перевести сайт на Украинский
Банк выдавал кредиты на фирмы-однодневки, завышал стоимость залога и задешево продавал долги. Счета и активы подозреваемого арестовали
Офис генерального прокурора сообщил о подозрении в растрате 1 млрд грн одному из бывших владельцев Дельта Банка, который обанкротился в 2015 году. Тогда он занимал должность председателя наблюдательного совета банка, сообщает генпрокурор Ирина Венедиктова.
Она назвала несколько схем, которые «проворачивало» руководство банка. Одна из них – продажа 42 млн грн долга по цене 4 млн грн аффилированной компании. Также доказательствами послужила схема выведения из-под залога недвижимости стоимостью около 16 млн грн.
«Никчемность большинства подобных сделок установлена судебными решениями в порядке хозяйственного судопроизводства», – написала генпрокурор.
Кроме того, 160 млн грн кредита было выдано предприятию, бенефициаром которого является близкий родственник подозреваемого. При этом залогом по кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых завышена в 100 раз. По аналогичной схеме владелец банка организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, не имеющие никаких активов и залогового имущества.
По словам Венедиктовой, активы владельца банка на сумму 790 млн грн арестованы. Это касается около 200 земельных участков и $1 млн на одном из швейцарских счетов.
Также сообщения о подозрении получили два заместителя главы совета директоров банка и директор одной из связанных финансовых компаний.
Стоит отметить, что, по данным Нацбанка, собственником Дельта Банка по состоянию на 2015 год был Николай Лагун с долей в 70% акций. Еще почти 30% владела компания из США.
Ранее UBR.ua сообщал, что Венедиктова подписала подозрения для мэра Одессы Геннадия Труханова и чиновников горсовета по делу о растрате почти 700 млн грн.
Фото: «Украинская правда»
Источник: ubr.ua
Сео продвижение Одесса
